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桃檢察官康惠龍持續抽絲剝繭，指揮刑事局、楊梅警分局和蘆竹警分局追查，發現新北市石碇區外匯定存俗稱「水房」的洗錢機房，高雄市大寮區銀行推薦>桃園市中壢區外匯理財推薦為躲避追緝，不斷在新北、桃園轉移，每個地方待不超過2個月，且聯繫用的Skype也不斷更換帳號。

大陸貴州省都勻市經發區建設局楊姓出納，去年遭詐將高達5.59億建設款全匯給詐騙集團，公安破獲發現詐騙機房設在非洲烏干達，主嫌是台灣人，桃檢警陸續逮捕負責提領贓款的車手。

專案小組鍥而不捨，終在蘆竹破獲以徐嫌為首的「林大新竹縣關西鎮外匯推薦銀行新北市泰山區外匯理財推薦浪」水房，起出791張銀聯卡、609高雄市林園區定存銀行推薦個U盾、現金8萬多元，還有大量手機、筆電等，檢警指出，一行人透過洗錢機房至少轉手4層，到第4個帳戶才由旗下車手赴ATM領出。

中國時報【蔡依珍╱桃園臺南市下營區外匯理財推薦>新北市鶯歌區銀行推薦報導】

桃園市龍潭區附近銀行創下大陸史上單筆最高詐騙金額的貴州楊姓出納遭詐1.17億人民幣（約5.59億台幣）一案，桃檢警追查半年，破獲協助洗錢的「水房」，其中以徐男為首的4名幹部，全都是由車手「升級」當幹部的8年級生，有串證、反覆實施之虞，遭桃院裁定收押禁見臺中市清水區投資外匯臺北市士林區理財銀行推薦>臺中市大雅區定存銀行推薦。基隆市安樂區投資外匯

新北市三峽區理財銀行推薦桃檢發現全為8年級生的徐男、曾男、陳男與余男從車手轉型當幹部，對案情卻避重就輕，推說是欠錢來工作還債，以涉犯詐欺、洗錢重罪，有逃亡、滅證和反高雄市永安區外匯推薦銀行>臺中市石岡區銀行分行覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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